BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………………………….

Mã số doanh nghiệp: ………….. do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ………..

Trụ sở công ty: ………………..

Tổ chức phiên họp Hội đồng thành viên của …………. (Sau đây viết tắt là “Công ty”).

1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP
2. Địa điểm: ………………..
3. Thời gian: vào hồi … giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm …..
4. THÀNH PHẦN
5. Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty
6. Bà ………….. – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Bà Trịnh Thị Lựu sở hữu phần vốn góp trị giá ………. VNĐ (Số tiền bằng chữ ………) tương ứng ….% vốn điều lệ của Công ty

Giấy chứng nhận vốn góp số ………… cấp ngày …………..

2. Ông …………. – Thành viên Hội đồng thành viên.

Ông Phạm Văn Tuấn sở hữu phần vốn góp trị giá ………. VNĐ (Số tiền bằng chữ ………) tương ứng …..% vốn điều lệ.

Giấy chứng nhận vốn góp số ………….. cấp ngày …………...

Tổng số thành viên có mặt: 02/02 thành viên đại diện cho 100% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Tổng số vắng mặt: 0/02 thành viên đại diện cho 0% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100 phiếu

Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng của các thành viên Hội đồng thành viên như sau:

- Bà ……….. có …. phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp bằng ….% tổng vốn điều lệ của Công ty.

- Ông …….. có …. phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp bằng ….% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Kết luận: Với tỷ lệ thành viên dự họp tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

B. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa Cuộc họp: Bà ……….. - Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Thư ký cuộc họp: Ông ……….. - Thành viên hội đồng thành viên

III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

Hội đồng thành viên Công ty tổ chức cuộc họp để trao đổi và thống nhất:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Sửa đổi điều lệ Công ty.

IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Hội đồng thành viên Công ty quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: ……………….

Điện thoại: ………………….

Email: …………………..

Biểu quyết về việc thông qua nội dung nêu trên tại cuộc họp:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
• Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
• Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
• Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

2. Sửa đổi Điều lệ công ty

Hội đồng thành viên của Công ty thống nhất Sửa đổi Điều lệ của công ty tại Điều sau:

          Điều 1: Địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Biểu quyết về việc thông qua nội dung nêu trên tại cuộc họp:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
• Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
• Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
• Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

3. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Sửa đổi điều lệ Công ty.

Kết luận về phần thông qua nội dung Chương trình hội nghị và chủ tọa phiên họp:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
• Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
• Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
• Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

Biên bản được đọc lại tất cả các thành viên công ty tham gia cuộc họp nghe và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản họp này gồm 04 trang được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên đã đọc kỹ và thống nhất thông qua nội dung thay đổi ở trên.

Chủ tọa, thư ký cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp này.